<kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

              <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                      <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                              <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                      <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                              <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                      <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                              <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                                      <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                                              <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                                                  威廉希尔中文网_石家庄中煤设备制造股份有限公司第二届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  作者:威廉希尔中文网  发布时间:2018-06-16 23:10  阅读:8158

                                                                                  ; 证券代码:002691 证券简称:石中设备 通告编号:2015-010

                                                                                  石家庄中煤设备制造股份有限公司

                                                                                  第二届董事会第九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  石家庄中煤设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次集会会议关照于2015年2月25日以电话、传真、专人送达情势发出,集会会议于2015年3月2日上午9时在公司二楼集会会议室以现场方法召开。集会会议由董事长许全军老师主持,应介入董事9名,现实介入董事9名,公司监事、高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议切合《公司法》等有关法令、礼貌、规章及《公司章程》的划定。

                                                                                  二、 董事会集会会议审议环境

                                                                                  1、 审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

                                                                                  表决环境:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  鉴于许全军老师因事变调解申请辞去公司董事、董事长及计谋委员会主任委员职务,郝行章老师因事变调解申请辞去公司董事职务,李占利老师因小我私人缘故起因申请辞去公司董事职务,按照《公司章程》相干划定,经公司董事会提名委员会提名,赞成补选王守兴老师、冯帆老师、田季英密斯为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司2015年第二次姑且股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

                                                                                  本议案尚需提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  2、 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

                                                                                  表决环境:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  鉴于公司第二届董事会独立董事张农老师因按照教诲部相干文件要求,现已申请辞去公司第二届董事会独立董事一职。内容详见2014年11月11日登载在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上相干通告。

                                                                                  按照《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等划定,公司董事会拟补选一名独立董事。

                                                                                  经公司董事会提名委员会审议通过,公司第二届董事会现提名石金峰老师为公司第二届董事会独立董事补选候选人。任期同公司第二届董事会,自相干股东大会审议通过之日起计较。

                                                                                  独立董事候选人的有关原料(包罗但不限于提绅士声明、候选人声明、独立董事经历表及独立董事资格证书)须报送深圳证券买卖营业所举办存案考核,经考核无贰言后方可提交公司股东大会审议。

                                                                                  公司第二届董事会成员中兼任高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。

                                                                                  本议案尚需提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  3、 审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》

                                                                                  表决环境:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  鉴于郝行章老师因事变调解申请辞去公司总司理职务,经公司董事会提名委员会提名,赞成聘用王守兴老师为公司总司理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                                  4、 审议通过了《关于改观审计部认真人的议案》

                                                                                  表决环境:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  赞成聘用李小胜老师为公司审计部认真人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                                  《关于改观审计部认真人的通告》同日登载于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

                                                                                  5、 审议通过了《关于聘用公司董事会秘书兼财政认真人的议案》

                                                                                  表决环境:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  鉴于乔贵彩密斯因事变调解申请辞去公司董事会秘书兼财政认真人职务,经公司董事会提名委员会提名,赞成聘用田季英密斯为公司董事会秘书兼财政认真人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                                  6、 审议通过了《关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                                  表决环境:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  关照内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《关于召开2015年第二次姑且股东大会的关照》。

                                                                                  三、备查文件

                                                                                  1、公司第二届董事会第九次集会会议决策

                                                                                  特此通告。

                                                                                  石家庄中煤设备制造股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二Ο一五年三月二日

                                                                                  附件:相干职员简历

                                                                                  石金峰老师,中国国籍,无境外永世居留权,1948年出生,中共党员,硕士研究生学历,已取得中国证监会承认的独立董事资格证书。1984年至1998年时代,先后接受阜新矿业学院讲师、副传授、传授、副处长、系主任职务;1998年至2013年时代先后接受辽宁工程技能大学副校长、校长、传授、博士生导师职务,直至退休。现为中国测绘学会名望理事、中国测绘学会训教委参谋、辽宁省环体学会副理事长。

                                                                                  石金峰老师未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级打点职员无关联相关,与公司控股股东(现实节制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                                  王守兴老师,中国国籍,无境外永世居留权,1962年出生,中共党员,大学本科学历,曾任石家庄冀凯器材有限公司董事长兼总司理、河北富世华冀凯金刚石器材有限公司总司理、河北冀凯实业团体有限公司副总司理、金泰金刚石器材有限公司总司理。现任河北冀凯实业团体有限公司董事。

                                                                                  王守兴老师通过持有控股股东河北冀凯实业团体有限公司3.710%股权间接持有公司股份4,785,900股。王守兴老师与公司现实节制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所惩戒,切合《公司法》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                                  冯帆老师,中国国籍,无境外永世居留权,1988年出生,硕士研究生学历。2013年12月结业于墨尔本大学,曾任公司产物开拓部计划三室计划工程师、计划五室主任,现任河北冀凯铸业有限公司总司理助理。

                                                                                  冯帆老师未持有公司股票,系公司现实节制人冯春保老师之子。冯帆老师与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所惩戒,切合《公司法》、《公司章程》及相干划定中董事的任职资格。

                                                                                  田季英密斯,中国国籍,无境外永世居留权,1980年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业团体有限公司贩卖部司理助理、河北富世华冀凯金刚石器材有限公司经销公司司理助理、河北冀凯实业团体有限公司人力资源部雇用主管、公司人力资源部雇用主管、人力资源部副司理、人力资源部司理。现任公司财政部司理。