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                                                                      <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                                              <kbd id='fpXRf43PBtlI3bk'></kbd><address id='fpXRf43PBtlI3bk'><style id='fpXRf43PBtlI3bk'></style></address><button id='fpXRf43PBtlI3bk'></button>

                                                                                  威廉希尔中文网_普瑾特:第一届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                  作者:威廉希尔中文网  发布时间:2018-05-09 07:21  阅读:8160

                                                                                    证券代码:870669 证券简称:普瑾特 主办券商:东北证券

                                                                                    上海普瑾特信息技能处事股份有限公司

                                                                                    第一届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                                    (一)集会会议召开环境

                                                                                    上海普瑾特信息技能处事股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次集会会议于2018年4月23日下战书15:00在上海市静安区江场三路307号2楼公司集会会议室以现翅议方法召开。集会会议关照于2018年4月13日以电话方法向全体董事发出。本次集会会议由公司董事长沈恺老师召集并主持。集会会议应出席董事7名,现实出席董事7名。本次集会会议的出席人数、召集、召开措施和议事内容均切合《公司法》和《公司章程》的划定,所作决策正当有用。

                                                                                    二、议案审议及表决环境

                                                                                    本次董事会以举手表决的方法审议通过了一下议案

                                                                                    (一)审议通过《2017年度总司理事变陈诉》。

                                                                                    1、议案内容:审议《2017年度总司理事变陈诉》

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (二)审议通过《2017 年度董事会事变陈诉》议案,并提请股

                                                                                    东大会审议。

                                                                                    1、议案内容:审议《2017年度董事会事变陈诉》

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (三)审议通过《2017 年度陈诉及其择要》议案,并提请股东

                                                                                    大会审议。

                                                                                    1、议案内容:审议《2017年度陈诉及其择要》

                                                                                    2、表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (四)审议通过《2017 年度财政决算陈诉》议案,并提请股东

                                                                                    大会审议。

                                                                                    1、议案内容:审议《2017年度财政决算陈诉》

                                                                                    2、表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (五)审议通过《2018 年度财政预算陈诉》议案,并提请股东

                                                                                    大会审议。

                                                                                    1、议案内容:审议《2018年度财政预算陈诉》

                                                                                    2、表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (六)审议通过《关于估量2018年过活常性关联买卖营业事项》议

                                                                                    案,并提请股东大会审议。

                                                                                    1、议案内容

                                                                                    (1)借钱。2018年司估量向关联方侯晓军、王雪飞别离借钱不超

                                                                                    过人民币1,000万元,用于公司在策划进程中的姑且资金欠缺行使。

                                                                                    此借钱均为关联方先以小我私人房产抵押等包管方法,从银行处借钱后再借给公司。因此,上述向关联方借钱付出的利钱尺度为:采纳与关联方从银行处借钱的利率同等执行。

                                                                                    (2)包管、反包管。因享受上海科学技能委员会对公司的金融扶持政策,公司可向贸易银行申请无抵押贷款。估量2018年度公司拟向招商银行股份有限公司上海中山支行申请综合授信不高出1,000万元,由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供包管或反包管。

                                                                                    (3)坐席租赁和职员外包揽事。为支持菲律宾KKH的营业成长,

                                                                                    关联方JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION拟向菲律宾

                                                                                    KKH提供运营坐席租赁和职员外包揽事,产生关联买卖营业金额估量不超

                                                                                    过200万元。

                                                                                    详细内容请见公司于2018年4月25日在世界中小企业股份转让

                                                                                    体系指定信息披露平台宣布的《关于估量2018年度公司一般性关联

                                                                                    买卖营业的通告》(通告编号:2018-010)

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票4票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案涉及关联买卖营业,关联董事沈恺、侯晓军、王雪飞回避表决。

                                                                                    (七)审议通过《关于修订》的议案。

                                                                                    1、议案内容:按照股转体系更新的规章制度,公司对《信息披露打点制度》举办修订。

                                                                                    2、表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (八)审议通过《利润分派预案》的议案,并提请股东大会审议。

                                                                                    1、议案内容:公司今朝处于快速成恒久,按照公司成长计谋及策划必要,公司制定2017年度不举办利润分派,不送红股,不实验公积转增股本。

                                                                                    2、表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (九)审议通过《召募资金行使专项陈诉》的议案,并提请股东大会审议。

                                                                                    1、议案内容:

                                                                                    召募资金的行使及打点环境

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (十)审议通过《上海普瑾特信息技能处事股份有限公司对外投资方案》的议案。

                                                                                    1、议案内容:

                                                                                    公司拟与上海帝威资产打点有限公司配合出资设立控股子公司上海瑾辰人才处事有限公司,注册地为上海市,注册成本为人民币2,000,000.00元。

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (十一)审议通过《关于收购控股子公司上海光瑾丰信息技能处事有限公司股权》的议案。

                                                                                    1、议案内容:

                                                                                    公司拟向爱丰通讯科技(上海)有限公司以现金方法收购其在上海光瑾丰信息技能处事有限公司所持22.67%的股权。买卖营业价值为100万人民币。

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (十二)审议通过《关于上海普瑾特信息技能处事股份有限公司(或其指定的部属分子公司)拟向株式会社

                                                                                    INETSUPPORT

                                                                                    收购爱丰通讯

                                                                                    科技(上海)有限公司部门股权的议案》的议案。

                                                                                    1、议案内容:

                                                                                    本公司(或其指定的部属分子公司)拟共以人民币4,776,799.00

                                                                                    元作为根基价值,以人民币1,880,594.00元作为调解价值,向株式

                                                                                    会社INET SUPPORT收购其所持有的“爱丰通讯科技(上海)有限公

                                                                                    司”85.1%的股权。

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象

                                                                                    (十三)审议通过《关于追认偶发性关联买卖营业》的议案,并提交股东大会审议。

                                                                                    1、议案内容:

                                                                                    因孙公司菲律宾KKH营业成长必要,,关联方JAPANINTER-TRADE

                                                                                    CALL CENTER CORPORATION向菲律宾KKH提供运营坐席租赁和外包人

                                                                                    员。关联买卖营业金额为1,416,172.77元。

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    (十四)审议通过《关于召开2017年年度股东大会》的议案。

                                                                                    1、议案内容:

                                                                                    拟于2018年5月17日上午10:30召开公司2017年年度股东大

                                                                                    会。

                                                                                    2、议案表决功效:

                                                                                    赞成票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                    3、回避表决环境:

                                                                                    本议案不涉及回避表决气象。

                                                                                    三、 备查文件目次

                                                                                    《上海普瑾特信息技能处事股份有限公司第一届董事会第八次集会会议决策》。

                                                                                    上海普瑾特信息技能处事股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2018年4月25日

                                                                                    [点击查察PDF原文]